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理性看待“威尼斯彩票直营”防范非法集资

2020-6-15 11:09

来源: 泉州晚报


近年来,随着人们对威尼斯彩票直营愈发关注,各种虚拟货币疯狂“进场”。犯罪分子抓住投资人的心理特点,利用威尼斯彩票直营、虚拟货币等进行炒作,进行集资诈骗。

有关部门分析认为,这些行为主要有以下特征:一是依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金;一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,并远程控制实施违法行为;一些个人在聊天工具群组中声称获得境外优质威尼斯彩票直营项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。二是利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”;实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利;一些不法分子还以ico、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。三是不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池。

据新华网报道,2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银威尼斯彩票直营集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为“普银币”),是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

该公司为吸引投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分,使投资人持有的普银币价值扩大100倍,并宣称补充更多藏茶作为支撑。但实际上,该公司只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

泉州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称“市处非办”)提醒,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待威尼斯彩票直营,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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