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淄博一银行成功堵截gec环保币诈骗案

2020-9-7 20:48

来源:

近期,中国银行淄博淄川淄城路支行成功堵截一起“环保币”诈骗案件,避免了客户的资金损失。


某日下午,几名年轻客户来到中国银行淄博淄川淄城路支行,要求打印银行交易流水和银行卡开户信息。因为很少遇到个人打印开户信息的情况,大堂经理便询问客户打印银行交易流水的用途,客户答复是公司使用。

大堂经理再进一步询问公司为什么要员工个人的开户信息时,客户打开手机向大堂经理展示了一个视频,上面有gec公司环保币“零风险”、“零投资”、“高收益”的字样,有一系列完整的介绍,需要提供什么样的银行交易流水、个人开户信息的图片,如何在APP中上传图片,最终怎么获得收益等详细操作步骤,客户说他们公司很多人都在做这个。


工作人员心生警觉,结合近日“平安中行”中发布的“环保币”案例和网络搜索“gec环保币”的相关信息,初步推测其交易模式类似传销架构,是穿着“环保”马甲的新型网络传销。


该行工作人员向客户详细解释所谓“环保币”的欺诈套路,并展示相关的“环保币”案例。在工作人员的劝导下,几个年轻人幡然醒悟,放弃业务办理,并对银行工作人员认真负责的态度表示感谢。

中国银行淄博分行在此提示广大金融消费者:要保护好身份证、银行卡号、银行预留手机号、支付密码等个人信息,避免信息泄露被不法分子利用,造成不必要的财产损失。


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该平台称“GEC币”是由世界环保创业基金会设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络,是一种P2P形式的数字货币。“GEC币”于2017年2月17日开始运行,发行速率按照等比数列,每五年减少一半,最终达到总量约80亿个。


用户通过购买云矿机进行“挖矿”获得“GEC币”,也可以在交易中心求购,但所有交易支付通过支付宝转账的形式进行。若该平台关闭,用户拥有的“GEC币”无法交易变现,所有的投资将血本无归,会引发诸多社会问题,该运作模式存在金融诈骗的嫌疑。

“GEC”交易平台称世界环保创业基金会的官方网站宣称:世界环保创业基金会推出GEC是为了通过GEC的全球性扩散,让每一个人都能关注和参与到全球生态环境的保护和建设,通过GEC逐步的增值,让参与开采GEC的人都有足够的经济基础为全球环境保护做出贡献。


“GEC环保创业币”交易平台实为境内公司所有。通过国家工业和信息化部域名信息备案管理系统查询,“GEC币”交易平台的网址为上海泰泽投资咨询有限公司所有,网站名称为上海价值工程普及委员会,网站负责人为何国成。


通过国家工商行政管理总局企业信用信息公示系统查询得知,上海泰泽投资咨询有限公司法人代表为陈翠娣,经营范围为:投资咨询、投资管理咨询、商务信图文设计制作、制作各类广告。显然,上海泰泽投资咨询有限公司设立的“GEC币”交易平台超出其经营范围。同时,GEC环保创业币交易平台运用了近似传销的模式拉人头发展用户,存在涉嫌非法传销的嫌疑。[声明:此文来源于鹰鉴、闪电新闻 。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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